川恒股份002895董事聚会事礼貌2024年8月第一条 为样板贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事形式和决议步骤，促使董事和董事会有用地推行其职责，升高董事会样板运作和科学决议秤谌，遵循《中华邦民共和邦公公法》《中华邦民共和邦证券法》《上市公司管辖原则》《深圳证券业务所股票上市正派》及《贵州川恒化工股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）等相合划定，拟定本正派。

　　公司董事会下设审计委员会、提名委员会、计谋委员会、薪酬与考查委员会行为董事会的做事机构。四大委员会的构成、权力和谈事正派由董事会协议。

　　董事会秘书兼任董事会办公室刻意人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书能够指定证券事宜代外等相合职员协助其管理平居事宜。

　　第三条 董事会每年度起码召开2次集会，每次集会应于集会召开10日以前书面知照满堂董事和监事。

　　依照本正派的划定创议召开董事聚集会的，应该通过董事会秘书或者直接向董事长提交创议。

　　创议实质应该属于公司章程划定的董事会权力边界内的事项，与创议相合的原料应该一并提交。

　　董事会秘书正在收到上述创议和相合原料后，应该于当日转交董事长。董事长以为创议实质不昭着、完全或者相合原料不充足的，能够条件创议人改正或者添加。

　　董事长应该自接到创议或者证券囚系部分的条件后10日内，会集董事聚集会并主办集会。

　　董事聚集会由董事长会集和主办；董事长不行推行职务或者不推行职务的，由副董事长会集和主办；副董事长不行推行职务或者不推行职务的，过对折的董事配合选举一名董事会集和主办。

　　召开董事会且自集会，董事会秘书应该提前3日将集会知照，通过专人、邮件、电话、微信等形式，提交满堂董事和监事。

　　情景垂危，需求尽速召开董事会且自集会的，能够通过电话或者其他口头形式随时发出集会知照，但会集人应该正在集会上做作声明。

　　口头形式发出的集会知照起码应网罗上述第（一）至（三）项实质，以及情景垂危需求尽速召开董事聚集会的声明。

　　董事聚集会的知照发出后，倘使需求转化集会的韶华、住址等事项或者扩大、转化、铲除集会提案的，应该事先获得满堂与会董事的承认并做好相应记实。

　　董事聚集会应该有过对折的董事出席方可举办。董事拒不出席或者怠于出席集会导致无法满意集会召开的最低人数条件时，董事长和董事会秘书应该实时向囚系部分申诉。

　　监事能够列席董事聚集会；总裁和董事会秘书未兼任董事的，应该列席董事聚集会。集会主办人以为有须要的，能够知照其他相合职员列席董事聚集会。

　　董事准则上应该亲身出席董事聚集会。因故不行出席集会的，应该事先审查集会原料，造成昭着的主睹，书面委托其他董事代为出席。

　　（一）正在审议相干业务事项时，非相干董事不得委托相干董事代为出席；相干董事也不得继承非相干董事的委托；

　　（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得继承独立董事的委托；

　　（三）董事不得正在未声明其自己对提案的片面主睹和外决意向的情景下全权委托其他董事代为出席，相合董事也不得继承全权委托和授权不昭着的委托； （四）一名董事不得继承超出两名董事的委托，董事也不得委托依然继承两名其他董事委托的董事代为出席。

　　董事会且自集会正在保险董事充足外达主睹的条件下，能够用通信、传真、联签等形式举行并作出决议，并由参会董事具名。

　　董事会以前款形式作出决议的，可免得除公司章程第一百二十八条划定的事先知照的时限，但应确保审议事项已以专人、特速专递、邮件或微信的形式投递到每一位董事，而且每一位董事应该订立投递回执。投递知照应该列明董事订立主睹的形式和时限，超越时限未按划定形式注明主睹的董事视为不批准审议事项。具名批准的董事人数倘使依然抵达作出决议的法定人数，而且以专人、特速专递、邮件或微信的形式投递公司，则该议案即成为公司有用的董事会决议。为此目标，董事阔别订立批准主睹的众份统一实质的议案可归并组成一个有用的董事会决议，而无需另行由批准的董事正在统一文本上订立。

　　对付遵循划定需求满堂独立董事过对折通过的提案，正在董事会审议前需获得独立董事书面承认主睹。

　　董事就统一提案反复言语，言语超越提案边界，致使影响其他董事言语或者滞碍集会平常举行的，集会主办人应该实时压制。

　　除征得满堂与会董事的相似同不料，董事聚集会不得就未网罗正在集会知照中的提案举行外决。董事继承其他董事委托代为出席董事聚集会的，不得代外其他董事对未网罗正在集会知照中的提案举行外决。

　　董事应该有劲阅读相合集会原料，正在充足清晰情景的根蒂上独立、把稳地宣告主睹。

　　董事能够正在会前向董事会秘书、集会会集人、总裁和其他高级治理职员、各特意委员会、司帐师事宜所和状师事宜所等相合职员和机构清晰决议所需求的讯息，也能够正在集会举行中向主办人发起请上述职员和机构代外与会说明相合情景。

　　董事的外决意向分为批准、抗议和弃权。与会董事应该从上述意向膺选择其一，未做拣选或者同时拣选两个以上意向的，集会主办人应该条件相合董事从新拣选，拒不拣选的，视为弃权；半途脱节会场不回而未做拣选的，视为弃权。

　　与会董事外决达成后，证券事宜代外和相合做事职员应该实时搜集董事的外决票，交董事会秘书正在一名独立董事或者监事的监视下举行统计。

　　现场召开集会的，集会主办人应该就地布告统计结果；其他情景下，集会主办人应该条件董事会秘书正在划定的外决时限解散后下一做事日之前，知照董事外决结果。

　　董事正在集会主办人布告外决结果后或者划定的外决时限解散后举行外决的，其外决情景不予统计。

　　除本正派第十九条划定的情景外，董事会审议通过集会提案并造成相干决议，务必有满堂董事人数过对折的董事对该提案投扶助票。

　　国法、行政规矩和公司章程划定董事会造成决议应该获得更众董事批准的，从其划定。

　　董事会遵循公司章程的划定，正在其权限边界内对担保事项作出决议，除公司满堂董事过对折同不料，务必经出席集会的2/3以上董事的批准。

　　（一）《深圳证券业务所股票上市正派》划定董事应该回避的情景； （二）董事自己以为应该回避的情景；

　　（三）本公司《公司章程》划定的因董事与集会提案所涉及的企业相合联干系而须回避的其他情景。

　　正在董事回避外决的情景下，相合董事聚集会由过对折的无相干干系董事出席即可举办，造成决议须经无相干干系董事过对折通过。出席集会的无相干干系董事人数缺乏3人的，不得对相合提案举行外决，而应该将该事项提交股东大会审议。

　　董事会应该厉酷依照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权造成决议。

　　董事聚集会需求就公司利润分派事宜作出决议的，能够先将拟提交董事会审议的分派预案知照注册司帐师，并条件其据此出具审计申诉草案（除涉及分派除外的其他财政数据均已确定）。董事会作出分派的决议，应该条件注册司帐师出具正式的审计申诉，董事会再遵循注册司帐师出具的正式审计申诉对按期申诉的其他相干事项作出决议。

　　提案未获通过的，正在相合条款和要素未发作强大改变的情景下，董事聚集会正在一个月内不应该再审议实质类似的提案。

　　1/2以上的与会董事或2名以上独立董事以为提案不昭着、不完全，或者因集会原料不充足等其他事由导致其无法对相合事项作出判定时，集会主办人应该条件集会对该议题举行暂缓外决。

　　董事会秘书应该设计董事会相干做事职员对董事聚集会做好记实。集会记实应该网罗以下实质：

　　（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代办人）姓名； （三）集会议程；

　　（五）每一决议事项的外决形式和结果（外决结果应载明扶助、抗议或弃权的票数）。

　　与会董事应该代外其自己和委托其代为出席集会的董事对集会记实和决议举行具名确认。董事对集会记实或者决议有分歧主睹的，能够正在具名时作出相合书面声明。须要时，应该实时向囚系部分申诉，也能够宣告公然声明。

　　董事不按前款划定举行具名确认，过错其分歧主睹做出书面声明或者向囚系部分申诉、宣告公然声明的，视为一律同理解议记实和决议的实质。

　　董事会决议告示事宜，由董事会秘书遵循相干国法规矩的相合划定解决。正在决议告示披露之前，与会董事和集会列席职员、记实和办事职员等负有对决议实质保密的负担。

　　董事长应该促使相合职员落实董事会决议，搜检决议的施行情景，并正在此后的董事聚集会上传达依然造成的决议的施行情景。

　　董事聚集会档案，网罗集会知照和集会原料、集会签到册、董事代为出席的授权委托书、外决票、经与会董事具名确认的集会记实、决议等，由董事会秘书刻意存在。

　　本正派行为公司章程的附件，未尽事宜，按国法、规矩和样板性文献及公司章程的相合划定施行。