本年度申报摘要来自年度申报全文，为通盘清楚本公司的筹办收获、财政处境及将来繁荣策划，投资者该当到证监会指定媒体认真阅读年度申报全文。

　　公司经本次董事会审议通过的大凡股利润分派预案为：以1,130,477,176股为基数，向全面股东每10股派浮现金盈利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　21世纪以后，数字化海潮包括环球，数字身手极大改革了人们的临盆和生计格式，重塑了贸易形式，造成了浩繁新兴业态，正在消费端得到了宏伟胜利，也正正在深入影响财富端，重塑财富构造和临盆形式，胀舞效劳革命，打制古代财富转型升级和经济繁荣的新动能。以“智能+”为对象的数字化转型已成为财富繁荣的新赛道。

　　正在各财富数字化转型的大趋向下，兴办业数字化身手的使用水平远低于其他行业。从财富繁荣趋向来看，工程项目筑树已朝着大型化、杂乱化、众样化目标繁荣，归纳梗概量兴办无间展示，兴办产物趋于杂乱，构造成效需求众样，新型开发无间展示，智能化程度请求越来越高。兴办业繁荣新趋向与数字化程度低下的抵触已日益出色，兴办企业及各插手方唯有顺势而为，通过身手驱动，加疾数字化转型，擢升临盆力程度，推进财富向绿色化、工业化、讯息化的临盆格式升级，材干竣工可一连健壮繁荣。

　　近年来新身手的繁荣为兴办讯息化创造了身手本原，跟着BIM、云谋划、大数据、物联网、转移互联网、人工智能、5G等新身手正在兴办行业的使用一连落地，兴办业也正在面对无间重构。高精度衡量身手大幅低落了项目前期勘察与后期施工的区别，节俭二次计划时期；新一代BIM身手与项目精美化管制纠合，供应可视化、全维度的管制技巧；数字化协同和转移互联身手竣工办公室职员到现场职员的无纸化办公；物联网和通讯身手的迭代升高了兴办业搜罗、执掌、剖判数据的效劳，竣工筹办效劳的大幅擢升。各式身手的使用为兴办业的数字化带来更进一步的可竣工性。兴办业要开脱古代粗放式的繁荣形式，走可一连繁荣之道，须要正在数字身手引颈下，以新型工业化与讯息化的深度协调打制绿色兴办，对兴办业全财富链举行更新、改制和升级，数字化筑制是兴办业转型升级的必定目标。

　　2019年举邦上下同庆新中邦70华诞，各行各业都用自身的格式向祖邦献礼，兴办业伴跟着新中邦日眉月异的繁荣，创造了环球注目的光后成果。2019年中邦兴办业总产值24.84万亿元，同比拉长5.70%，用“中邦速率”和“中邦高度”打制了嘹亮的“中邦筑制”手刺。 “十三五”光阴，兴办业行业荟萃度无间擢升，行业向“绿色化、工业化、讯息化”三化协调的目标也越发真切。2019年，政府出台了一系列苛重策略，涉及工程总承包、招投标禁锢、天分审批等方面，深入影响着我邦兴办业的商场化转换与健壮繁荣，为其向高质料繁荣的转型之道奠定优异本原。

　　行动数字兴办理念的践行者，2019年6月，广联达正在中邦数字兴办年度峰会（青岛）公布《数字兴办：兴办财富数字化转型白皮书》，提出兴办业数字化转型新范式，即“古代财富+三全·三化=新财富（复活产力+复活产联系）”。古代兴办业从全因素（空间维度）、全经过（时期维度）、全插手方（人/机闭维度）三个方面举行解构，再通过数字化、正在线化、智能化举行重构，造成新的临盆对象,即实体兴办和数字虚体兴办。并以新计划、新筑制、新运维为代外的“三新”临盆力，驱动兴办业全因素、全经过、全插手方的升级，重构了临盆联系，造成财富的复活态，从而造成数字期间的新财富。

　　兴办财富临盆力和临盆联系的变更，必定会推进各细分行业及子周围的厘革。比如，古代的工程制价行业通过“三全·三化”后，将衍生出“智能化计价”、“数字化管制”、“精准化效劳”三个新的交易场景，使通盘制价管制管事可能有用落地，让每一个工程项目归纳价钱竣工最优。其它，正在良众细分交易周围，也会有明显的变更，如钢筋加工周围向新翻样、新加工、新管制的形式改良等。兴办业约有60众个子行业，这些细分行业及子周围的变更，是数字化转型的必定结果，是兴办业转型升级的苛重构成局限。

　　公司的主买卖务藏身兴办业，盘绕工程项目全性命周期，为客户供应数字化软硬件产物、使用处理计划及闭连效劳。

　　公司潜心于兴办讯息化行业二十余年，交易周围正慢慢由招投标阶段拓展至工程项目标全性命周期，产物从简单的预算软件扩展到工程制价、工程施工等众个交易板块，涵盖器材软件类、处理计划类、大数据、转移互联网、云谋划、智能硬件开发、财富金融效劳等众种交易样子；效劳的客户从中邦境内拓展到环球一百众个邦度和区域；累计为行业二十余万家企业、千余万产人品使者供应专业化效劳。

　　依据交易阶段及效劳客户分歧，公司交易划分为四大交易板块，阔别为数字制价交易板块、数字施工交易板块、革新交易板块和生态交易板块；依据交易区域分歧，又分为邦内交易和海交际易。

　　数字制价交易板块属于公司成熟交易，首要为筑树工程制价（工程本钱、工程量谋划）供应器材类软件产物及数据效劳，席卷工程计价交易线、工程算量交易线和工程讯息交易线等。进程二十众年繁荣，公司正在邦内该交易周围有较高的商场据有率，比赛上风清楚。申报期内，数字制价交易中的首要产物线正正在慢慢推动云转型，其贸易形式正由贩卖软件产物慢慢转向供应效劳的SaaS形式。

　　数字施工交易板块是公司要点冲破的生长交易，目前依然造成数字施精巧个处理计划。正在2019年6月公布的广联达数字项目管制（BIM+聪明工地）平台本原上，纠合广联达对筑制交易的剖释，依然开荒出掩盖岗亭级、项目级、企业级的众个数字化使用体例，为施工企业数字化转型供应一站式效劳。数字项目管制平台处理了数据互通，鞭策了产物协调和价钱擢升，交易的协同效应和整合上风日益暴露。该板块交易的贸易形式首要为供应平台化处理计划，贩卖自立软件产物。

　　革新交易板块属于公司孵化交易，正在新空间、新客户、新交易、新形式等方面竣工公司交易追求和组织，目前首要席卷规筑管一体化平台、筑树方一体化平台、全装定制一体化平台等交易，上述交易以项目标形态开展，尚未造成领域化贩卖。

　　生态交易板块首要席卷财富新金融、工程哺育等交易。财富新金融交易依托公司专业使用体例的精准数据及大数据效劳，追求为兴办财富企业客户供应供应链金融效劳的新形式；工程哺育交易则盘绕兴办类院校闭连需求，供应兴办实训课程产物贩卖及闭连效劳。

　　海交际易方面，一局限依托2014年全资收购的芬兰子公司机电专业BIM闭连交易，造成MagiCAD产物线，首要掩盖欧美等商场；另一局限为数字制价交易的邦际化系列产物Cubicost，首要开辟香港，新加坡、马来西亚和印尼等东南亚商场。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度申报、半年度申报闭连财政目标存正在巨大区别

　　公司是否存正在公然荒行并正在证券交往所上市，且正在年度申报允许报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2017年至2019年是公司第七个三年战术策划期。七三光阴，公司倔强“数字兴办”理念，聚焦操纵讯息化技巧助力兴办财富转型升级。正在董事会的领导下和全面广联达人的全力拼搏下，“七三”战术获得坚毅贯彻和实行，结出了累累硕果：数字制价交易产物价钱一连擢升，云计价、云算量等中心产物云转型长远推动，增值效劳被用户寻常继承，收入竣工太平拉长；数字施工交易努力冲破施工阶段讯息化使用，通盘整合已有产物线推出“平台+组件”式的数字项目管制平台，造成可迅疾领域化的交易处理计划，成为推进施工企业数字化转型的主力军；革新交易及生态交易通过深度执行及产融互促等技巧，主动组织筑制全经过及闭连子行业，开端造成生态系统。

　　2019年是公司“七三”战术的收官之年。申报期内，公司竣工买卖总收入35.41亿元，同比拉长21.91%；竣工买卖利润2.90亿元，同比低浸40.08%；竣工归属于上市公司股东的净利润2.35亿元，同比低浸46.46%。申报期末，云转型闭连预收金钱（以下简称“云预收”）余额增至8.94亿元，因该金钱属于已收取的云效劳费中不行确以为当期收入的局限，导致当期外观收入增速未满盈呈现，外观利润同比明显低浸。若将云预收的影响身分举行还原，则还原后的买卖总收入为40.20亿元，同口径同比拉长26.05%；还原后的归属于上市公司股东的净利润为6.66亿元，同口径同比低浸4.17%（注：还原后的买卖总收入=外观买卖总收入+期末云预收-期初云预收；还原后的归属于上市公司股东的净利润=外观归属于上市公司股东的净利润+（期末云预收-期初云预收）*90%）。

　　申报期内，公司沿着“身手支持交易、身手驱动交易、身手成为交易”的目标，正在图形身手、云谋划、大数据、物联网、人工智能等枢纽身手周围一连参加，并得到新的冲破。“身手支持交易”方面，公司正在一连巩固图形身手的本原上，进一步协调人工智能、大数据、物联网等身手，支持数字制价交易智能客服与智能组价、数字施工交易聪明工地等交易场景的繁荣；“身手驱动交易”方面，公司身手中台公布上线，并接入众个身手效劳与产物效劳，驱动公司交易向“强中台、疾前台”的战术目标繁荣；“身手成为交易”方面，公司BIMFACE盛开平台一连维系高速繁荣，盛开平台交易形式开端获得验证。其它，公司一连强化学问产权的申请与维护。截至申报期末，公司已有94项授权专利、786项已挂号软件著作权。

　　申报期内，公司纠合身手商酌与执行总结，一连擢升兴办讯息化周围教导力，与行业插手方协同追求和引颈兴办业转型升级的繁荣道途。年内胜利举办第十届中邦数字兴办年度峰会，盘绕“数字兴办·行启将来”这一重心，以浩繁突出案例及业内革新收获显现数字化转型的落地与执行。接踵公布《中邦兴办业讯息化繁荣申报：安装式兴办讯息化使用与繁荣（2019）》，为我邦安装式兴办讯息化使用供应本原性外面和执行指挥；《5G与数字筑制-5G身手引颈兴办业数字化繁荣白皮书》，追求5G身手与兴办业数字化使用落地与繁荣；《数字制价管制》体例阐释工程制价行业数字化；《数字兴办：兴办财富数字化转型白皮书》，将最新洞察、通盘考虑、丰厚案例带给业界。

　　申报期内，公司以突出的事迹阐扬、专业的身手能力荣获“2019年中邦软件行业最具影响力企业、2019北京软件和讯息效劳业归纳能力百强企业、2019中邦数字经济和软件效劳最佳数字化转型执行奖、聪明都市突出供应商、中邦大数据企业50强、中小板上市公司价钱50强、卓越投资者回报上市公司”等诸众社会信用。

　　5、申报期内买卖收入、买卖本钱、归属于上市公司大凡股股东的净利润总额或者组成较前一申报期产生巨大变更的分析

　　（1）与上年度财政申报比拟，管帐策略、管帐预计和核算法子产生变更的境况分析

　　（1）实行《财务部闭于修订印发2019年度大凡企业财政报外体例的报告》和《闭于修订印发归并财政报外体例（2019版）的报告》

　　财务部阔别于2019年4月30日和2019年9月19日 公布了《闭于修订印发2019年度大凡企业财政报外体例的报告》（财会（2019）6号）和《闭于修订印发归并财政报外体例（2019版）的报告》（财会（2019）16号），对大凡企业财政报外体例举行了修订。 本公司实行上述章程的首要影响如下：

　　（2）实行《企业管帐法则第22号逐一金融器材确认和计量》、《企业管帐法则第23号逐一金融资产移动》、《企业管帐法则第24号逐一套期管帐》和《企业管帐法则第37号逐一金融器材列报》（2017年修订）

　　财务部于2017年度修订了《企业管帐法则第22号逐一金融器材确认和计量》、《企业管帐法则第23号逐一金融资产移动》、《企业管帐法则第24号逐一套期管帐》和《企业管帐法则第37号逐一金融器材列报》。修订后的法则章程，看待初次实行日尚未终止确认的金融器材，之前简直认和计量与修订后的法则请求不相似的，该当追溯调治。涉及前期比力财政报外数据与修订后的法则请求不相似的，无需调治。本公司将因追溯调治发作的累积影响数调治当年年头留存收益和其他归纳收益。

　　以遵守财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的章程调治后的上年年底余额为本原，实行上述新金融器材法则的首要影响如下：

　　财务部于2019年5月9日公布了《企业管帐法则第7号逐一非货泉性资产换取》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的法则自2019年6月10日起推广，对2019年1月1日至本法则推广日之间产生的非货泉性资产换取，应依据本法则举行调治。对2019年1月1日之前产生的非货泉性资产换取，不须要遵守本法则的章程举行追溯调治。本公司实行上述法则正在本申报期内无巨大影响。

　　财务部于2019年5月16日公布了《企业管帐法则第12号逐一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的法则自2019年6月17日起推广，对2019年1月1日至本法则推广日之间产生的债务重组，应依据本法则举行调治。对2019年1月1日之前产生的债务重组，不须要遵守本法则的章程举行追溯调治。本公司实行上述法则正在本申报期内无巨大影响。

　　申报期内，公司投资新设子公司：广西数字广联达招标投标群众效劳平台有限公司、PT.GLODON TECHNICAL INDONESIA（印度尼西亚）。

　　申报期内，济南广联达软件身手有限公司、Glodon UK Software Limited（英邦）已毕整理及刊出手续，不再纳入归并领域。

　　申报期内，公司以对价375万美元收购Shapespark（波兰）100%股权，收购后该公司成为本公司全资子公司。

　　申报期内，公司通过收购上海标顶讯息科技核心（有限合股）72.12%股权，收购了子公司北京广联达平方科技有限公司（以下简称“广平方”）扫数少数股东股权，广平方成为本公司全资子公司。本公司原持有上海标顶讯息科技核心（有限合股）27.88%股权，该合股企业持有广平方33%股权。

　　本公司及董事会全面成员确保通告实质真正、精确和完善，并对通告中的子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉负责负担。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次聚会于2020年3月24日9:00正在北京市海淀区西北旺东道10号院东区13号楼广联达讯息大厦621聚会室召开。本次聚会的报告已于2020年3月13日以电子邮件格式向全面董事及监事发出。聚会由公司董事长刁志中先生会合和主理，聚会应到董事9人，实到董事9人，独立董事尤完先生以通信形态参会；公司监事会全面成员、董事会秘书、财政总监列席了聚会。本次聚会的会合、召开序次合适《公法律》和《公司章程》的相闭章程。

　　与会董事对本次聚会审议的议案举行了满盈审查，聚会接纳现场与通信外决相纠合、记名投票的格式，造成决议如下：

　　一、审议通过《闭于〈2019年度董事会管事申报〉的议案》，本议案赞助票9票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《闭于〈2019年度总裁管事申报〉的议案》，本议案赞助票9票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《闭于〈2019年度财政决算申报〉的议案》，本议案赞助票9票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《闭于〈2019年年度申报〉全文及其摘要的议案》,本议案赞助票9票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　《广联达科技股份有限公司2019年年度申报全文》详睹巨潮资讯网（）；《广联达科技股份有限公司2019年年度申报摘要》详睹《中邦证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　五、审议通过《闭于续聘公司2020年度审计机构的议案》，本议案赞助票9票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　《广联达科技股份有限公司闭于续聘2020年度审计机构的通告》详睹《中邦证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　六、审议通过《闭于〈2019年度内部驾驭自我评议申报〉的议案》，本议案赞助票9票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　《广联达科技股份有限公司2019年度内部驾驭自我评议申报》详睹巨潮资讯网（）。

　　七、审议通过《闭于2019年度利润分派预案的议案》，本议案赞助票9票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　经立信管帐师事宜所（分外大凡合股）审计确认，2019年底母公司可供投资者分派的利润为1,144,918,742.82元，资金公积余额为649,771,773.80元。

　　归纳思虑公司交易繁荣并两全投资者一连回报等各方面身分，公司拟以截至本次董事会决议日的公司总股本1,130,477,176股为基数, 向全面股东每10股派浮现金股利1.00元（含税），共计派浮现金股利113,047,717.60元，母公司未分派利润余额1,031,871,025.22元结转从此年度分派；不举行资金公积金转增股本,尚余资金公积金649,771,773.80元转结下一年度。

　　正在本次利润分派计划实践前，公司总股本若因股票期权行权等身分产生变更，公司将遵守“利润分派总额稳定”的规定，对分派比例举行相应调治。

　　八、审议通过《闭于董事会换届推选第五届董事会非独立董事的议案》，本议案赞助票9票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《公法律》、《公司章程》及《董事聚会事端正》等相闭章程，公司拟举行董事会换届推选。

　　经董事会提名委员会审核，公司董事会推荐刁志中先生、袁正刚先生、王爱华先生、刘谦先生、何平姑娘、吴佐民先生6人工公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　上述非独立董事候选人中兼任公司高级管制职员职务的职员以及由职工代外掌握董事人数全部不逾越公司董事总人数的1/2。

　　本议案需提交股东大会审议。依据闭连律例和《公司章程》的章程，股东大会将采用累积投票格式对公司第五届董事会各非独立董事候选人举行逐项外决。

　　九、审议通过《闭于董事会换届推选第五届董事会独立董事的议案》，本议案赞助票9票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《公法律》、《公司章程》及《董事聚会事端正》等相闭章程，公司拟举行董事会换届推选。

　　经董事会提名委员会审核，公司董事会推荐郭新平先生、马永义先生、柴敏刚先生3人工公司第五届董事会独立董事候选人。上述3名独立董事候选人中，柴敏刚先生尚未得到独立董事资历，应允列入迩来一次独立董事培训并得到深圳证券交往所承认的独立董事资历证书。

　　本议案需提交股东大会审议。依据闭连律例和《公司章程》的章程，股东大会将采用累积投票格式对公司第五届董事会各独立董事候选人举行逐项外决。

　　十、审议通过《闭于回购刊出局限节制性股票的议案》，本议案赞助票9票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　《广联达科技股份有限公司闭于回购刊出局限节制性股票的通告》详睹《中邦证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　十一、审议通过《闭于管帐策略改变的议案》，本议案赞助票9票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　《广联达科技股份有限公司闭于闭于管帐策略改变的的通告》详睹《中邦证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　十二、审议通过《闭于申请银行授信额度的议案》，本议案赞助票9票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　鉴于前期获授的银行归纳授信将正在2020年络续到期，依据公司2020年度筹办筹划和交易繁荣须要，公司拟向众家银行申请总额不逾越9亿元百姓币的归纳授信额度，额度有用期（提款期）为1年，担保格式为信用，融资类型席卷且不限于滚动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等。

　　上述银行授信和议尚未缔结，和议的首要实质将由公司与后续确定的各合营银行协同咨议确定。正在上述额度领域内，公司董事会将不再逐笔造成董事会决议，董事会授权董事长代外公司与各银行缔结上述授信项下的相闭司法文献。

　　以上授信额度不等同于公司的融资金额，实践融资金额将正在授信额度内以公司与银行实践产生的融资金额为准。

　　十三、审议通过《闭于改变公司注册资金、筹办领域并修订〈公司章程〉局限条件的议案》，本议案赞助票9票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　因公司股票期权激发筹划激发对象行权，导致股份总数及注册资金变更，以及交易须要改变筹办领域事项，对《公司章程》闭连条件实质举行修订，的确修订境况如下：

　　十四、审议通过《闭于提请召开2019年度股东大会的议案》，本议案赞助票9票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　《广联达科技股份有限公司闭于召开2019年度股东大会的报告》详睹《中邦证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　1、刁志中先生：中邦邦籍，无境外永远居留权，1963年出生，大学学历，工程师。曾任北京石化工程公司计划核心工程师。现任本公司董事长、全联房地产商会副会长及数字都市分会会长、中邦软件行业协会副理事长、中闭村数字兴办绿色繁荣同盟理事长。

　　刁志中先生为公司的控股股东及实践驾驭人，持有本公司股份195,064,845股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管制职员之间无相干联系，且不存正在以下景遇：（1）《公法律》第一百四十六条章程的景遇之一；（2）被中邦证监会接纳证券商场禁入步骤；（3）被证券交往所公然认定为不适合掌握上市公司董事、监事和高级管制职员；（4）迩来三年内受到中邦证监会行政刑罚；（5）迩来三年内受到证券交往所公然指摘或者三次以上传达批驳；（6）因涉嫌犯科被法律坎阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察。经公司正在最高百姓法院网盘问，刁志中先生不属于“失信被实行人”。

　　2、袁正刚先生：中邦邦籍，无境外永远居留权，1973年出生，博士学历。曾任加拿大蒙特利尔大学博士后商酌员，本公司研发核心司理、高级副总裁。现任本公司董事、总裁。

　　袁正刚先生持有本公司股份991,260股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管制职员之间无相干联系，且不存正在以下景遇：（1）《公法律》第一百四十六条章程的景遇之一；（2）被中邦证监会接纳证券商场禁入步骤；（3）被证券交往所公然认定为不适合掌握上市公司董事、监事和高级管制职员；（4）迩来三年内受到中邦证监会行政刑罚；（5）迩来三年内受到证券交往所公然指摘或者三次以上传达批驳；（6）因涉嫌犯科被法律坎阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察。经公司正在最高百姓法院网盘问，袁正刚先生不属于“失信被实行人”。

　　3、王爱华先生：中邦邦籍，无境外永远居留权，1975年出生，大学学历。曾任公司北京贩卖部贩卖员、西安分公司司理、贩卖部司理、制价行状部司理、项目管制行状部司理。现任本公司董事、高级副总裁，兼任北京云筑信科技有限公司董事、东方上河（北京）科技有限公司董事、考拉昆仑信用管制有限公司董事、中闭村海绵都市工程商酌院有限公司董事、杭州筑峰科技有限公司董事、中核弘盛智能科技有限公司董事、上海智筑美住科技有限负担公司董事。

　　王爱华先生持有本公司股份5,207,739股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管制职员之间无相干联系，且不存正在以下景遇：（1）《公法律》第一百四十六条章程的景遇之一；（2）被中邦证监会接纳证券商场禁入步骤；（3）被证券交往所公然认定为不适合掌握上市公司董事、监事和高级管制职员；（4）迩来三年内受到中邦证监会行政刑罚；（5）迩来三年内受到证券交往所公然指摘或者三次以上传达批驳；（6）因涉嫌犯科被法律坎阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察。经公司正在最高百姓法院网盘问，王爱华先生不属于“失信被实行人”。

　　4、刘谦先生：中邦邦籍，无境外永远居留权，1973 年出生，大学学历。曾任职西安石油勘察仪器总厂软件室工程师，公司重庆分公司司理、商场部南方区大区司理、制价行状部营销核心司理、制价行状部司理、人力资源部和本原管制部司理。现任本公司董事、高级副总裁，兼任北京鸿翔远成科技有限公司董事、北京中房讯采电子商务有限公司董事、中领土木匠程学会兴办商场与招标投标商酌分会副理事长、中闭村数字兴办财富绿色繁荣同盟秘书长、中邦大数据财富生态同盟副理事长、中邦筑树工程制价管制协会讯息委员会委员、中闭村人才协会常务理事。

　　刘谦先生持有本公司股票2,168,890股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管制职员之间无相干联系，且不存正在以下景遇：（1）《公法律》第一百四十六条章程的景遇之一；（2）被中邦证监会接纳证券商场禁入步骤；（3）被证券交往所公然认定为不适合掌握上市公司董事、监事和高级管制职员；（4）迩来三年内受到中邦证监会行政刑罚；（5）迩来三年内受到证券交往所公然指摘或者三次以上传达批驳；（6）因涉嫌犯科被法律坎阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察。经公司正在最高百姓法院网盘问，刘谦先生不属于“失信被实行人”。

　　5、何平姑娘：加拿大邦籍，1968年出生，大学学历，管帐师。曾任职北京城筑集团有限负担公司投资部、财政部，加拿大BTI 身手公司财政部，加拿大USG工程公司财政部。现任本公司高级副总裁、财政总监。

　　何平姑娘持有本公司股份360,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管制职员之间无相干联系，且不存正在以下景遇：（1）《公法律》第一百四十六条章程的景遇之一；（2）被中邦证监会接纳证券商场禁入步骤；（3）被证券交往所公然认定为不适合掌握上市公司董事、监事和高级管制职员；（4）迩来三年内受到中邦证监会行政刑罚；（5）迩来三年内受到证券交往所公然指摘或者三次以上传达批驳；（6）因涉嫌犯科被法律坎阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察。经公司正在最高百姓法院网盘问，何平姑娘不属于“失信被实行人”。

　　6、吴佐民先生：中邦邦籍，无境外永远居留权，1965 年出生，大学学历，教诲级高级工程师、邦务院政府分外津贴专家、中邦注册制价工程师、筹商工程师、英邦皇家特许衡量师，北京、深圳、武汉仲裁委员会仲裁人。曾任邦度兴办原料工业准则定额站站长、中邦筑树工程制价管制协会秘书长、本公司第一届中式二届董事会独立董事。现任北京广惠创研科技核心主任、中邦筑树工程制价管制协会专家委员会常务副主任、住筑部上等哺育工程管制专业评估委员会副主任、哺育部部上等哺育工程管制和工程制价专业指挥委员会委员、北京市筑树工程招标投标和制价协会专家委员会信誉主任、一带一同（中邦）仲裁院副院长、本公司高级垂问等职务。

　　吴佐民先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管制职员之间无相干联系，且不存正在以下景遇：（1）《公法律》第一百四十六条章程的景遇之一；（2）被中邦证监会接纳证券商场禁入步骤；（3）被证券交往所公然认定为不适合掌握上市公司董事、监事和高级管制职员；（4）迩来三年内受到中邦证监会行政刑罚；（5）迩来三年内受到证券交往所公然指摘或者三次以上传达批驳；（6）因涉嫌犯科被法律坎阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察。经公司正在最高百姓法院网盘问，吴佐民先生不属于“失信被实行人”。

　　1、郭新平先生：中邦邦籍，无境外永远居留权，1963 年出生，硕士学历，高级管帐师，民主开邦会第十届、十一届焦点委员。曾任用友收集科技股份有限公司副总裁、总司理、董事、副董事长兼财政总监等，本公司第一届中式二届董事会独立董事。现任用友收集科技股份有限公司副董事长、北京协力清源管制筹商有限公司副董事长、北京德青源农业科技股份有限公司董事、北京协力清源科技有限公司董事、北京用友企业管制商酌全盘限公司董事、上海益倍管制筹商有限公司实行董事、北京益诚寰宇科技有限公司实行董事、赛迪垂问股份有限公司独立董事、本公司独立董事。郭新平先生已得到独立董事资历证书。

　　郭新平先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管制职员之间无相干联系，且不存正在以下景遇：（1）《公法律》第一百四十六条章程的景遇之一；（2）被中邦证监会接纳证券商场禁入步骤；（3）被证券交往所公然认定为不适合掌握上市公司董事、监事和高级管制职员；（4）迩来三年内受到中邦证监会行政刑罚；（5）迩来三年内受到证券交往所公然指摘或者三次以上传达批驳；（6）因涉嫌犯科被法律坎阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察。经公司正在最高百姓法院网盘问，郭新平先生不属于“失信被实行人”。

　　2、马永义先生：中邦邦籍，无境外永远居留权，1965 年出生，管制学博士、教诲、博士生导师、中邦注册管帐师、邦务院政府分外津贴专家、中邦管帐学会理事、第一届中式二届企业管帐法则筹商委员会委员。曾任黑龙江省证券公司投资银行部副总司理、中植企业集团有限公司总管帐师、中融邦际信任有限公司监事会主席、本公司第一届中式二届董事会独立董事。现任北京邦度管帐学院西席管制委员主任、浙江盾安人工处境股份有限公司独立董事、云南景谷林业股份有限公司独立董事、航天宏图讯息身手股份有限公司独立董事。马永义先生已得到独立董事资历证书。

　　马永义先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管制职员之间无相干联系，且不存正在以下景遇：（1）《公法律》第一百四十六条章程的景遇之一；（2）被中邦证监会接纳证券商场禁入步骤；（3）被证券交往所公然认定为不适合掌握上市公司董事、监事和高级管制职员；（4）迩来三年内受到中邦证监会行政刑罚；（5）迩来三年内受到证券交往所公然指摘或者三次以上传达批驳；（6）因涉嫌犯科被法律坎阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察。经公司正在最高百姓法院网盘问，马永义先生不属于“失信被实行人”。

　　3、柴敏刚先生：中邦邦籍，美邦永远居留权，1969年出生，硕士学历。曾任上海邦际展览公司项目司理，韬睿筹商有限公司资深垂问、司理、总监、环球合股人、人力资金交易负担人，韬睿惠悦筹商有限公司环球合股人、人力资金交易负担人，永辉超市股份有限公司实行副总裁。现任上海恺讯企业管制筹商有限公司总裁、管制合股人。柴敏刚先生尚未得到独立董事资历，应允列入迩来一次独立董事培训并得到深圳证券交往所承认的独立董事资历证书。

　　柴敏刚先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管制职员之间无相干联系，且不存正在以下景遇：（1）《公法律》第一百四十六条章程的景遇之一；（2）被中邦证监会接纳证券商场禁入步骤；（3）被证券交往所公然认定为不适合掌握上市公司董事、监事和高级管制职员；（4）迩来三年内受到中邦证监会行政刑罚；（5）迩来三年内受到证券交往所公然指摘或者三次以上传达批驳；（6）因涉嫌犯科被法律坎阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察。经公司正在最高百姓法院网盘问，柴敏刚先生不属于“失信被实行人”。

　　本公司及监事会全面成员确保通告实质真正、精确和完善，并对通告中的子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉负责负担。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次聚会于2020年3月24日10:30正在北京市海淀区西北旺东道10号院东区13号楼广联达讯息大厦621聚会室召开。本次聚会的报告已于2019年3月13日以电子邮件格式向全面监事发出。聚会由公司监事会主席安景合先生会合和主理，聚会应到监事3人，实到监事3人。本次聚会的会合、召开序次合适《公法律》和《公司章程》的相闭章程。

　　与会监事对本次聚会审议的议案举行了满盈计议，聚会接纳现场外决、记名投票的格式，造成决议如下：

　　一、审议通过《闭于〈2019年度监事会管事申报〉的议案》，本议案赞助票3票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《闭于〈2019年度财政决算申报〉的议案》，本议案赞助票3票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《闭于〈2019年年度申报〉全文及其摘要的议案》，本议案赞助票3票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会以为董事会编制和审核公司2019年年度申报的序次合适司法、行政律例和中邦证监会的章程，申报实质真正、精确、完善地反响了上市公司的真正境况，不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　四、审议通过《闭于〈2019年度内部驾驭自我评议申报〉的议案》，本议案赞助票3票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　申报期内,公司已依据《公法律》、中邦证监会、深圳证券交往所的相闭章程以及按照《企业内部驾驭根本典型》及其配套指引的章程，遵守自己的实践境况，创造健康了公司处分构造等各项内部驾驭轨制,不存正在内部驾驭计划或实行方面的巨大缺陷,可以对编制真正、公平的财政报外供应合理的确保，可以对公司各项交易营谋的典型有序健壮运转及邦度相闭司法律例和单元内部规章轨制的贯彻实行供应确保。

　　公司对2019年度内部驾驭的自我评议真正、客观。监事会对《广联达科技股份有限公司2019年度内部驾驭自我评议申报》无反对。

　　五、审议通过《闭于2019年度利润分派预案的议案》，本议案赞助票3票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《闭于监事会换届推选第五届监事会监事的议案》，本议案赞助票3票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　鉴于公司第四届监事会任期即将届满，依据《公法律》、《公司章程》及《监事聚会事端正》等相闭章程，公司拟举行监事会换届推选。

　　经股东刁志中先生、王金洪先生提名，推荐王金洪先生、廖良汉先生为公司第五届监事会监事候选人。上述两位监事候选人如经股东大会推选通过，将与公司职工代外大会推选的职工代外监事王宁姑娘协同构成公司第五届监事会。

　　1、王金洪先生：中邦邦籍，无境外永远居留权，1963年出生，大学学历。曾任职北京核仪器厂工程师，北京运星技贸公司司理。现任本公司董事。

　　王金洪先生持有本公司股份56,319,552股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管制职员之间无相干联系，且不存正在以下景遇：（1）《公法律》第一百四十六条章程的景遇之一；（2）被中邦证监会接纳证券商场禁入步骤；（3）被证券交往所公然认定为不适合掌握上市公司董事、监事和高级管制职员；（4）迩来三年内受到中邦证监会行政刑罚；（5）迩来三年内受到证券交往所公然指摘或者三次以上传达批驳；（6）因涉嫌犯科被法律坎阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察。经公司正在最高百姓法院网盘问，王金洪先生不属于“失信被实行人”。

　　2、廖良汉先生：中邦邦籍，无境外永远居留权，1963年出生，大学学历。曾先后任职于中邦财政管帐筹商公司、香港安永管帐师事宜所、中华管帐师事宜所、天健管帐师事宜所、德勤华永管帐师事宜所、北京天圆全管帐师事宜所。现任中勤万信管帐师事宜所副总司理、开发处境科技繁荣股份有限公司独立董事、大连天神文娱股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

　　廖良汉先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管制职员之间无相干联系，且不存正在以下景遇：（1）《公法律》第一百四十六条章程的景遇之一；（2）被中邦证监会接纳证券商场禁入步骤；（3）被证券交往所公然认定为不适合掌握上市公司董事、监事和高级管制职员；（4）迩来三年内受到中邦证监会行政刑罚；（5）迩来三年内受到证券交往所公然指摘或者三次以上传达批驳；（6）因涉嫌犯科被法律坎阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察。经公司正在最高百姓法院网盘问，廖良汉先生不属于“失信被实行人”。

　　七、审议通过《闭于回购刊出局限节制性股票的议案》，本议案赞助票3票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会以为：依据《上市公司股权激发管制设施》、公司《2018年股票期权与节制性股票激发筹划（草案）》（以下简称 “激发筹划”）的章程， 5名激发对象因个缘分故离任，已分歧适激发筹划相闭激发对象的章程，监事会赞助由公司刊出上述激发对象已获授但尚未消弭限售的节制性股票，合计数目为135,400股。

　　八、审议通过《闭于管帐策略改变的议案》，本议案赞助票3票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　经核查，监事会以为公司本次管帐策略改变是依据财务部修订及发布的最新管帐法则等请求举行的合理改变，合适公司的实践境况，可以客观、公平地反响公司财政处境和筹办收获，闭连决议序次合适相闭司法律例及《公司章程》等章程，不存正在损害公司及全面股东甜头的景遇，赞助公司实践本次管帐策略改变。

　　本公司及董事会全面成员确保通告实质真正、精确和完善，并对通告中的子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉负责负担。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日召开第四届董事会第二十五次聚会和第四届监事会第十九次聚会，审议通过《闭于续聘公司2020年度审计机构的议案》，赞助续聘立信管帐师事宜所（分外大凡合股）为公司2020年度审计机构，现将的确境况通告如下:

　　立信管帐师事宜所（分外大凡合股）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货闭连交易资历，具有丰厚的上市公司审计管事体验，已络续众年为公司供应审计效劳。正在过去的审计效劳中，该事宜所正在管事中能有劲负担，辛勤尽职，苛厉根据闭连司法、律例和策略，按照独立、客观、平正的执业法则，按进度已毕了公司各项审计管事，其出具的各项申报可以客观、平正、公平地反响公司财政境况和筹办结果，较好地执行了审计机构职责，从专业角度保护了公司及股东的合法权力。

　　经公司把稳评估和查核，创议续聘立信为公司2020年度的财政审计机构，2020年度审计用度拟定为80万元（不含审计职员差船脚）。

　　立信由潘序伦博士于1927年正在上海创筑，1986年复办，2010年成为世界首家已毕改制的分外大凡合股制管帐师事宜所，注册所在为上海市。立信是邦际管帐收集BDO的成员所，持久从事证券效劳交易，新证券法实践前具有证券和期货交易许可证，具有H股审计资历，并已向美邦民众公司管帐监视委员会（PCAOB）注册挂号。

　　截至2019年底，立信具有合股人216名，注册管帐师2266名，从业职员总数9,325名，首席合股人工朱筑弟。立信的注册管帐师和从业职员均从事过证券效劳交易。2019年，立信新增注册管帐师414人，裁汰注册管帐师387人。

　　立信2018年度交易收入37.22亿元，个中审计交易收入34.34亿元，证券交易收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司供应审计效劳，席卷为569家上市公司供应年报审计效劳，具有上市公司所内行业审计交易体验。

　　截止2018岁终，立信已提取职业危急基金1.16亿元、购置的职业保障累计抵偿限额为10亿元，闭连职业保障可以掩盖因审计腐化导致的民事抵偿负担。

　　立信2017年受到行政刑罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政禁锢步骤3次，2018年5次，2019年9次。

　　项目合股人、署名注册管帐师和质料驾驭复核人不存正在违反《中邦注册管帐师职业德性守则》对独立性请求的景遇。

　　首要基于专业效劳所负责的负担和需参加专业身手的水平，归纳思虑插手管事员工的体验和级别相应的收费率以及参加的管事时期等身分订价。

　　1、公司董事会审计委员会已对立信举行了审查，以为立信具备为公司供应审计效劳的专业才智、体验和天分，可以满意公司审计管事的请求。为确保审计管事的络续性，赞助向董事会创议续聘立信为公司2020年度审计机构。

　　2、公司第四届董事会第二十五次聚会、第四届监事会第十九次聚会阔别审议通过《闭于续聘公司2020年度审计机构的议案》，赞助续聘立信为公司2020年度审计机构。公司独立董事对此事项公布了事前承认主睹及独立主睹。

　　3、《广联达科技股份有限公司独立董事闭于续聘公司2020年度审计机构事项的事前承认主睹》；

　　4、《广联达科技股份有限公司独立董事闭于第四届董事会第二十五次聚会相闭事项公布的独立主睹》。

　　本公司及董事会全面成员确保通告实质真正、精确和完善，并对通告中的子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉负责负担。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日召开第四届董事会第二十五次聚会和第四届监事会第十九次聚会，审议通过《闭于回购刊出局限节制性股票的议案》，鉴于5名激发对象因个缘分故离任，不再满意激发对象前提，公司拟对其持有的已获授尚未消弭限售的节制性股票共计135,400股予以回购刊出。本次回购刊出事项尚需提交股东大会审议。现将的确境况通告如下：

　　1、2018年10 月9日，公司第四届董事会第十二次聚会审议通过《闭于〈2018年股票期权与节制性股票激发筹划（草案）及其摘要的议案》、《闭于〈2018 年股票期权与节制性股票激发筹划考察管制设施〉的议案》、《闭于提请股东大会授权董事会管束股权激发闭连事宜的议案》等议案，独立董事对股权激发事项公布了独立主睹；公司第四届监事会第八次聚会审议通过闭连议案。公司已对激发对象名单正在公司内部举行公示，公示期满后，监事会对激发筹划初次授予激发对象名单举行了核查并对公示境况举行了分析。

　　2、2018年10月25日，公司2018年度第一次一时股东大会审议通过《闭于〈2018年股票期权与节制性股票激发筹划（草案）及其摘要的议案》、《闭于〈2018年股票期权与节制性股票激发筹划考察管制设施〉的议案》、《闭于提请股东大会授权董事会管束股权激发闭连事宜的议案》。公司实践激发筹划取得允许，董事会被授权确定授予日，正在激发对象合适前提时向其授予股票期权与节制性股票，并管束授予所必定的扫数事宜。

　　3、2018年10月29日，公司第四届董事会第十四次聚会和第四届监事会第十次聚会审议通过《闭于向激发对象初次授予股票期权与节制性股票的议案》，独立董事对此公布了独立主睹。

　　4、经中邦证券挂号结算有限负担公司深圳分公司确认，公司于2018 年11月23日已毕初次授予的股票期权与节制性股票挂号管事，实践向271人授予股票期权990万份，行权价钱为27.22 元/股；实践向 84 人授予节制性股票719万股，授予价钱为13.61元/股。

　　5、2019年8月20日，公司第四届董事会第十九次聚会审议通过《闭于调治2018年股权激发筹划初次授予股票期权行权价钱的议案》，初次授予股票期权的行权价钱由27.22元/股调治为27.02元/股。独立董事对此公布了独立主睹。

　　6、2019年9月6日，公司第四届董事会第二十次聚会和第四届监事会第十四次聚会审议通过《闭于向激发对象授予预留股票期权与节制性股票的议案》，独立董事对此公布了独立主睹，监事会对本次授予预留权力的激发对象名单举行了核实。

　　7、经中邦证券挂号结算有限负担公司深圳分公司确认，公司于2019 年9月26 日已毕预留授予的股票期权与节制性股票挂号管事，实践向 67人授予股票期权210万份，行权价钱为37.58元/股；实践向 37人授予节制性股票100万股，授予价钱为18.79元/股。

　　8、2019年12月5日，公司第四届董事会第二十二次聚会和第四届监事会第十六次聚会审议通过《闭于刊出局限股票期权的议案》、《闭于2018年股票期权与节制性股票激发筹划初次授予股票期权第一个行权期行权前提成果的议案》、《闭于2018年股票期权与节制性股票激发筹划初次授予节制性股票第一个消弭限售期消弭限售前提成果的议案》，公司独立董事对上述事项公布了独立主睹。

　　9、经深圳证券交往所审核通过、中邦证券挂号结算有限负担公司深圳分公司确认，初次授予节制性股票第一个消弭限售期消弭限售股份共计287.60万股于2019年12月16日起上市畅达；初次授予股票期权第一个行权期可行权期权共计372.312万份于2019年12月16日起可自立行权。

　　10、2020年3月24日，公司第四届董事会第二十五次聚会及和四届监事会第十九次聚会，审议通过《闭于回购刊出局限节制性股票的议案》，独立董事对此公布了独立主睹。

　　鉴于股权激发对象王文正、吕思翔等5人因个缘分故离任，不再满意激发对象前提，依据《广联达科技股份有限公司2018年股票期权与节制性股票激发筹划（草案）》（以下简称“激发筹划”）闭连章程，公司拟对上述5名离任激发对象持有的已获授尚未消弭限售的节制性股票共计135,400股予以回购刊出。

　　（1）上述5名离任激发对象中，3名为激发筹划初次激发对象，其持有的节制性股票授予价钱为13.61元/股；2名为激发筹划预留局限激发对象，其持有的节制性股票授予价钱为18.79元/股。

　　（2）依据激发筹划闭连章程，“激发对象获授的节制性股票已毕股份挂号后，若公司产生资金公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价钱事项的，公司应对尚未消弭限售的节制性股票的回购价钱做相应的调治”。因公司于2019年5月实践了每10股派发2元的2018年度权力分拨计划，涉及的初次授予节制性股票的回购价钱外面上应由13.61元/股调治为13.41元/股。

　　因公司实践2018年度权力分拨计划时，看待节制性股票的现金分红，实践采用了由公司自派并按实践消弭限售批次阔别发放的格式。也即，激发对象就其获授的节制性股票应得到的现金分红由公司代为收取，待该局限节制性股票消弭限售时返还激发对象；若该局限节制性股票未能消弭限售，公司正在遵守上述章程举行股票回购时，应扣除代为收取的该局限现金分红，并做相应管帐执掌。于是，公司对已离任的3名初次激发对象尚未消弭限售的节制性股票举行回购时，实践按13.61元/股退还闭连金钱（13.61元含13.41元回购款及0.20元的现金分红款）。

　　预留局限节制性股票不涉及回购价钱调治，已离任的2名预留局限激发对象的股票回购价钱仍为18.79元/股。

　　综上，本次回购节制性股票涉及资金总额为2,046,886.00元，的确如下：

　　以公司现有股本境况举行模仿，本次节制性股票回购刊出已毕前后，公司的股权构造改观如下外：

　　本次回购刊出局限节制性股票，不会对公司的财政处境和筹办收获发作本色性影响，也不会影响公司管制团队和中心骨干职员的辛勤尽责，其将络续有劲执行管事职责，致力为股东创造价钱。

　　经核查，公司独立董事以为：公司本次节制性股票回购刊出事宜合适《上市公司股权激发管制设施》及激发筹划的章程，审议序次合法合规，合适公司及全面股东的甜头。咱们赞助回购刊出5名离任激发对象已获授尚未消弭限售的节制性股票合计135,400股，并提请2019年度股东大会审议。

　　经审核，公司监事会以为：依据《上市公司股权激发管制设施》、激发筹划的章程，5名激发对象因个缘分故离任，已分歧适激发筹划相闭激发对象的章程，监事会赞助由公司刊出上述激发对象已获授但尚未消弭限售的节制性股票，合计数目为135,400股。

　　北京市君合状师事宜所对本次回购刊出局限节制性股票事项公布了司法主睹，以为：

　　1、截至本司法主睹书出具之日，公司本次回购刊出局限节制性股票已得到现阶段需要的授权和允许；本次回购刊出局限节制性股票的缘故、数目和价钱合适《上市公司股权激发管制设施》及激发筹划的闭连章程；

　　2、本次回购刊出局限节制性股票尚需经公司股东大会审议通过，执行相应的讯息披露仔肩，并向中邦证券挂号结算有限负担公司管束闭连结算手续。

　　3、《广联达科技股份有限公司独立董事闭于第四届董事会第二十五次聚会相闭事项公布的独立主睹》；

　　4、《北京市君合状师事宜所闭于广联达科技股份有限公司回购刊出2018年股票期权与节制性股票激发筹划局限节制性股票事宜的司法主睹书》。

　　本公司及董事会全面成员确保通告实质真正、精确和完善，并对通告中的子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉负责负担。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日召开第四届董事会第二十五次聚会和第四届监事会第十九次聚会，审议通过《闭于管帐策略改变的议案》，现将的确境况通告如下：

　　2017年7月5日，财务部修订发布《企业管帐法则第14号逐一收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“《新收入法则》”），并请求正在境外里同时上市的企业以及正在境外上市并采用邦际财政申报法则或企业管帐法则编制财政报外的企业，自2018年1月1日起推广；其他境内上市企业，自2020年1月1日起推广；实行企业管帐法则的非上市企业，自2021年1月1日起推广。

　　2019年9月19日，财务部发布《闭于修订印发归并财政报外体例（2019版）的报告》（财会〔2019〕16号）（以下简称“《修订报告》”），对归并财政报外体例举行了修订，请求遵守管帐法则和《修订报告》的请求编制2019年度归并财政报外及从此光阴的归并财政报外。

　　公司依据上述修订后的管帐法则请求对管帐策略举行相应改变，本次管帐策略改变属于“依据司法、行政律例或者邦度同一的管帐轨制的请求改变管帐策略”的景遇。

　　本次管帐策略改变前，公司实行财务部发布的《企业管帐法则逐一根本法则》和各项具会意计法则、企业管帐法则使用指南、企业管帐法则解说及其他闭连章程。

　　本次管帐策略改变后，公司将实行《新收入法则》的闭连章程，并遵守《修订报告》的请求编制2019年度归并财政报外及从此光阴的归并财政报外。除上述管帐策略改变外，其他未改变局限，公司仍遵守财务部前期发布的《企业管帐法则一根本法则》和各项具会意计法则、企业管帐法则使用指南、企业管帐法则解说通告以及其他闭连章程实行。

　　将现行收入和筑制合同两项法则纳入同一的收入确认模子；以驾驭权移动代替危急酬金移动行动收入确认时点的判别准则；识别合同所蕴涵的各单项履约仔肩并正在执行时阔别确认收入；看待蕴涵众重交往睡觉的合同的管帐执掌供应更真切的指引；看待某些特定交往（或事项）的收入确认和计量给出了真切章程。

　　依据新旧法则衔尾章程，公司自2020年1月1日起按《新收入法则》请求举行管帐报外披露，不追溯调治2019年可比数，本次管帐策略改变不影响公司2019年度闭连财政目标。

　　（1）将原归并资产欠债外中的“应收单据”项目和“应收账款”项目分拆为“应收单据”、“应收账款”和“应收金钱融资”三个行项目；

　　将“应付单据及应付账款”行项目分拆为“应付单据”、“应付账款”两个行项目。

　　（2）正在原归并利润外中“投资收益”行项目下推广 “个中：以摊余本钱计量的金融资产终止确认收益”行项目；

　　（3）删除原归并现金流量外中“为交往目标而持有的金融资产净推广额”、“发行债券收到的现金”等行项目。广联达科技股份有限公司2019年度申报摘要