美邦执法部网站今天披露，美邦商品期货营业委员会（CFTC）仍旧提告状讼，指控加密钱银营业所KuCoin及其两名创始人违反银行保密法和未经许可的资金传输罪。这是继币安后，近期再有加密钱银营业所正在美邦遭到告状。

　　公然材料显示又一个币安美执法下属手告状这家加密钱币贸易所，KuCoin为一家环球加密钱银营业所，树立于2017年。凭据披露，KuCoin已成为环球最大的加密钱银营业平台之一，逐日营业价格数十亿美元的加密钱银。KuCoin的网站传布的加密钱银营业所公然排名显示，其已跻身环球前五名，此中一项公然排名还将其列为第四大加密钱银衍生品营业所和第五大加密钱银现货营业所。

　　据披露，KuCoin及其两位创始人CHUN GAN（别名“Michael”）和KE TANG（别名“Eric”)被指控的罪名有6项，席卷：1.筹备未经许可的汇款营业；2.违反美邦银行保密法；3.居心不保护旨正在防备KuCoin被用于洗钱和融资的充满反洗钱（AML）策画；4.居心不保护验证客户身份的合理序次；5.不提交任何可疑的文献运动通知；6.筹备未经许可的钱银传输营业。

　　美邦审查官达米安威廉姆斯（Damian Williams）暗示：“KuCoin及其创始人居心试图秘密巨额美邦用户正在KuCoin平台前进行营业的原形。原形上，KuCoin操纵其宏伟的美邦客户群成为宇宙上最大的加密钱银衍生品和现货营业所之一，每天营业数十亿美元，年营业量达数万亿美元。像KuCoin如许的金融机构务必恪守美法令律，以助助识别和打消犯法和凋谢融资策画。然而，KuCoin居心拣选不如许做。另外，因为未能履行根基的反洗钱策略，被告应允KuCoin正在金融墟市的运作，并被用作犯科洗钱的避风港。KuCoin收到横跨50亿美元，发送横跨40亿美元的可疑和犯法资金。这份告状书应当向其他加密钱银营业所发出一个昭彰的音讯：即使你阴谋为美邦客户供给办事，你务必恪守美法令律。”

　　据美邦执法部披露，KuCoin通过其现货营业平台以及随后于2019年7月推出的期货营业平台向美邦客户招徕营业。美邦执法部分以为，KuCoin、CHUN GAN和KE TANG试图办事而且原形上仍旧办事了位于美邦和纽约南区的浩繁客户。

　　美邦执法部分还以为，KuCoin须要将其汇款营业正在美邦财务部金融犯法司法收集（“FinCEN”）举办注册，而且须要正在美邦商品及期货营业委员会（“CFTC”）举办注册，行动钱银迁徙企业和期货佣金商。另外，KuCoin还务必恪守合用的美邦银行保密法条目，央浼庇护妥当的反洗钱策画，席卷客户身份验证或领会客户（“KYC”）流程，AML和KYC策画可能确保KuCoin等金融机构不被用于犯科宗旨，席卷洗钱。

　　正在美邦执法部分公然告状后，KuCoin正在社交媒体发文称，目前平台运转精良，用户的资产安静，已获知干系报道，正正在通过状师探问详情，而且填补暗示推重各法令律原则，厉苛恪守合规圭表。

　　另外，据美邦执法部披露，KuCoin两位创始人CHUN GAN和KE TANG均为中邦人。两人别离被控一项串谋违反《银行保密法》的罪名和一项串谋筹备无牌汇款营业的罪名，每项罪名最高可判处五年囚禁。但美邦执法部分并未大白二人是否仍旧被捕。

　　KuCoin成为继币安后，近期遭到美邦金融监禁部分告状第二家加密钱银营业所。

　　2023年6月，美邦证券营业委员会（SEC）对币安提出了13项指控，席卷该营业所失当统治客户资金、发行未经备案的证券、正在美邦筹备犯科营业平台等，并称币安实体、该公司创始人赵长鹏涉及“大面积的棍骗收集”。

　　旧年11月，币安与美邦执法部、财务部和美邦商品期货营业委员会就指控告终妥协制定，承诺支拨43亿美元。但是美邦SEC不正在制定签订方之列。而美邦SEC的诉讼涉及更大畛域的棍骗指控，目前仍正在举办中。

　　而币安创始人赵长鹏与美邦执法部告终制定，承诺对刑事和民事指控认罪，行动换取，这一营业能够会保存该公司不绝运营的材干。另外，赵长鹏将保存币安大都股权。目前赵长鹏以1.75亿美元交保，当时将量刑的裁决时光定正在本年的2月23日。但是本年2月中旬，西雅图联邦法院公布将鉴定时光押后至4月30日。

　　“据《2024胡润环球富豪榜》（资产策动的截止日期为2024年1月15日），币安前首席奉行官赵长鹏的资产以1300亿元百姓币位于该榜单第100名。”