又一个币安美邦法部动手告状加密货泉营业所KuCoin美邦公法部网站即日披露，美邦商品期货交往委员会（CFTC）仍然提告状讼，指控加密钱银交往所KuCoin及其两名创始人违反银行保密法和未经许可的资金传输罪。这是继币安后，近期再有加密钱银交往所正在美邦遭到告状。

　　公然原料显示，KuCoin为一家环球加密钱银交往所，创办于2017年。依据披露，KuCoin已成为环球最大的加密钱银交往平台之一，逐日交往代价数十亿美元的加密钱银。KuCoin的网站宣称的加密钱银交往所公然排名显示，其已跻身环球前五名，此中一项公然排名还将其列为第四大加密钱银衍生品交往所和第五大加密钱银现货交往所。

　　据披露，KuCoin及其两位创始人CHUN GAN（一名“Michael”）和KE TANG（一名“Eric”)被指控的罪名有6项，包含：1.谋划未经许可的汇款生意；2.违反美邦银行保密法；3.成心不保护旨正在防御KuCoin被用于洗钱和融资的富裕反洗钱（AML）筹划；4.成心不保护验证客户身份的合理次序；5.不提交任何可疑的文献行为告诉；6.谋划未经许可的钱银传输生意。

　　美邦查察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）体现：“KuCoin及其创始人成心试图掩盖多量美邦用户正在KuCoin平台前进行交往的毕竟。毕竟上，KuCoin应用其广大的美邦客户群成为寰宇上最大的加密钱银衍生品和现货交往所之一，每天交往数十亿美元，年交往量达数万亿美元。像KuCoin如许的金融机构必需服从美公法律，以助助识别和肃清不法和溃烂融资筹划。然则，KuCoin成心选取不如许做。别的，因为未能奉行根本的反洗钱战略，被告许诺KuCoin正在金融墟市的运作，并被用作违法洗钱的避风港。KuCoin收到赶过50亿美元，发送赶过40亿美元的可疑和不法资金。这份告状书该当向其他加密钱银交往所发出一个了了的新闻：假设你准备为美邦客户供给任职，你必需服从美公法律。”

　　据美邦公法部披露，KuCoin通过其现货交往平台以及随后于2019年7月推出的期货交往平台向美邦客户罗致生意。美邦公法部分以为，KuCoin、CHUN GAN和KE TANG试图任职而且毕竟上仍然任职了位于美邦和纽约南区的浩繁客户。

　　美邦公法部分还以为，KuCoin需求将其汇款生意正在美邦财务部金融不法法律搜集（“FinCEN”）实行注册，而且需求正在美邦商品及期货交往委员会（“CFTC”）实行注册，行为钱银变动企业和期货佣金商。别的，KuCoin还必需服从合用的美邦银行保密法条目，央求保护适应的反洗钱筹划，包含客户身份验证或认识客户（“KYC”）流程，AML和KYC筹划可能确保KuCoin等金融机构不被用于违法目标，包含洗钱。

　　正在美邦公法部分公然告状后，KuCoin正在社交媒体发文称，目前平台运转优越，用户的资产和平，已获知相干报道，正正在通过状师侦察详情，而且增补体现爱戴各公法律规矩，庄重服从合规准则。

　　别的，据美邦公法部披露，KuCoin两位创始人CHUN GAN和KE TANG均为中邦人。两人分袂被控一项串谋违反《银行保密法》的罪名和一项串谋谋划无牌汇款生意的罪名，每项罪名最高可判处五年囚禁。但美邦公法部分并未显现二人是否仍然被捕。

　　KuCoin成为继币安后，近期遭到美邦金融囚禁部分告状第二家加密钱银交往所。

　　2023年6月，美邦证券交往委员会（SEC）对币安提出了13项指控，包含该交往所失当管制客户资金、发行未经备案的证券、正在美邦谋划违法交往平台等，并称币安实体、该公司创始人赵长鹏涉及“大面积的讹诈搜集”。

　　昨年11月，币安与美邦公法部、财务部和美邦商品期货交往委员会就指控告终息争同意，应承支出43亿美元。但是美邦SEC不正在同意订立方之列。而美邦SEC的诉讼涉及更大畛域的讹诈指控，目前仍正在实行中。

　　而币安创始人赵长鹏与美邦公法部告终同意，应承对刑事和民事指控认罪，行为调换，这一交往恐怕会保存该公司无间运营的才略。别的，赵长鹏将保存币安大都股权。目前赵长鹏以1.75亿美元交保，当时将量刑的裁决年华定正在本年的2月23日。但是本年2月中旬，西雅图联邦法院宣告将占定年华押后至4月30日。

　　“据《2024胡润环球富豪榜》（财产算计的截止日期为2024年1月15日），币安前首席实施官赵长鹏的财产以1300亿元邦民币位于该榜单第100名。”